Główny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta, na których odkryto ponad ćwierć miliarda złotych. Pochodzą one z różnych "ciemnych" źródeł, m.in. z kryptowalut i kasyn online.

polskie banknoty dwieście złotych w ręku mężczyzny — W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem prania pieniędzy. Fot. 123RF/ mikelebakhur

Reklama.

Aleksandra Jaworska

Przestępstwa prania pieniędzy

Jak podaje Business Insider, tylko w 2020 roku do prokuratury trafiło 378 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy. Dyrektor ds. administracyjnych w NatWest Polska Bartosz Michałkowski poinformował też, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nakazał jednocześnie blokadę 673 rachunków, na których zgromadzono kwotę 245,2 mln zł.

Wstrzymał także 32 transakcje na łączną kwotę 26,7 mln zł. Jednocześnie od kilku lat widocznie wzrasta rola kryptowalut i ich giełd w procederze prania pieniędzy. Coraz częściej zdaniem Michałkowskiego pojawiają się również przypadki prania pieniędzy w kasynach online.

Zobacz koniecznie: Na OLX oszukują nawet... bezdomni. Zarzuty dla 20 osób

Ekologicznie tylko na etykiecie

Oszustwa to zresztą domena nie tylko kasyn. Pewien rolnik, o czym pisaliśmy w INNPoland, miał sprzedawać produkty ekologiczne, a takie nie były. Rolnik podrabiał dokumenty i wyłudzał pieniądze z dotacji na ekologiczną działalność. Dzięki temu mógł zarobić dodatkowy milion euro!

Oprócz oszustw ekologicznych rolnik był również oszustem podatkowym i ukrywał dochody. W ten sposób zaoszczędził ponad 200 tys. euro. Mężczyzna odpowiedział przed sądem za oszustwo i fałszowanie dokumentów.

Czytaj także: