Śledztwo dotyczące Amber Gold rozpoczęło się w 2009 r. od zawiadomienia prokuratury przez Komisję Nadzoru Finansowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. KNF miała podstawy sądzić, że firma nie lokuje środków swoich klientów w złoto.
Amber Gold w sądzie
Ostatecznie sprawa parabanku wylądowała w sądzie, zaś główny proces sądowy ruszył w marcu roku 2016. W sumie Marcin P. został oskarżony o cztery przestępstwa, a Katarzyna P. o 10.
Akt oskarżenia liczył ponad 9 tys. stron, a w trakcie trzech lat postępowania przesłuchano ponad 700 świadków.