Pralnia pieniędzy made in Poland. W ciągu roku wykryto blisko 4 tys. takich operacji
Główny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta, na których odkryto ponad ćwierć miliarda złotych. Pochodzą one z różnych "ciemnych" źródeł, m.in. z kryptowalut i kasyn online.
Przestępstwa prania pieniędzy
Jak podaje Business Insider, tylko w 2020 roku do prokuratury trafiło 378 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy. Dyrektor ds. administracyjnych w NatWest Polska Bartosz Michałkowski poinformował też, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nakazał jednocześnie blokadę 673 rachunków, na których zgromadzono kwotę 245,2 mln zł.Wstrzymał także 32 transakcje na łączną kwotę 26,7 mln zł. Jednocześnie od kilku lat widocznie wzrasta rola kryptowalut i ich giełd w procederze prania pieniędzy. Coraz częściej zdaniem Michałkowskiego pojawiają się również przypadki prania pieniędzy w kasynach online.
Ekologicznie tylko na etykiecie
Oszustwa to zresztą domena nie tylko kasyn. Pewien rolnik, o czym pisaliśmy w INNPoland, miał sprzedawać produkty ekologiczne, a takie nie były. Rolnik podrabiał dokumenty i wyłudzał pieniądze z dotacji na ekologiczną działalność. Dzięki temu mógł zarobić dodatkowy milion euro!Oprócz oszustw ekologicznych rolnik był również oszustem podatkowym i ukrywał dochody. W ten sposób zaoszczędził ponad 200 tys. euro. Mężczyzna odpowiedział przed sądem za oszustwo i fałszowanie dokumentów.