Nowe informacje o aferze Zondacrypto. Państwo mogło zawieść bardziej, niż zakładano

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w wywiadzie dla portalu Business Insider przyznał, że już w 2025 roku ostrzegał ABW przed "Zondą".

Chróstny zastanawia się, jak mogło dojść do utraty środków inwestorów, którzy trzymali je na Zondacrypto, "gdy organy ścigania od kilku lat prześwietlały ten podmiot [giełdę Zondacrypto]". Do tego – jak dodał – "prokuratura wspierana przez ABW już od kilku lat przyglądała się działalności tego podmiotu, także w kontekście zaginięcia jednego z założycieli firmy [Sylwestra Suszka]".

Sam UOKiK już w 2025 r. prowadził postępowanie w sprawie Zondacrypto, w ramach którego badano "klauzule w umowach i regulaminach funkcjonowania giełdy". W tym okresie do urzędu wpłynęły też pierwsze skargi dotyczące spółki. Gdy pojawiły się poważne problemy z wypłatami, czyli już w 2026 r., doszły kolejne. Łącznie chodziło o około 800 takich skarg.

– Według informacji, które są obecnie przedmiotem działań organów ścigania, w sprawie pojawiły się bardzo poważne wątki dotyczące działalności przestępczej, prania brudnych pieniędzy, a także oszustw na dużą skalę. To są kwestie należące do kompetencji prokuratury oraz służb, a nie UOKiK – dodał w rozmowie z redakcją Chróstny.

Na początku września tego roku w UOKiK na polecenie prokuratury pojawili się policjanci, którzy mieli zająć się zabezpieczaniem dokumentów. Problem w tym, że było to rok od spotkania szefa UOKiK z ABW w sprawie "Zondy".

– Widząc pewne zmiany w regulaminach [Zondacrypto — red.], we wrześniu 2025 r. spotkaliśmy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby omówić sytuację i podzielić się spostrzeżeniami, które wykraczały poza nasz mandat prawny i kompetencje – wspominał Chróstny i dodał, że "w świetle informacji publicznych, materiałów, które posiadaliśmy, oraz prowadzonego postępowania prokuratorskiego istniały bardzo poważne wątpliwości o charakterze karnym". – Musiały zostać wyjaśnione przez prokuraturę i ABW – dodał.

– Wskazywaliśmy również na potrzebę gruntownej analizy przepływów finansowych przez ABW przy wsparciu Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Chodziło o ustalenie, co dzieje się z pieniędzmi i jaka jest rzeczywista skala działalności tego przedsiębiorcy – powiedział "Business Insiderowi".

Warto dodać, że przez lata w różnych jednostkach prokuratury toczyło się kilka śledztw dotyczących i Zondacrypto i BitBay'a, poprzedniej inkarnacji giełdy. Do tego w 2022 r. doszła sprawa zaginięcia Sylwestra Suszka, którą dziś zajmuje się specjalny zespół ds. afery Zondacrypto.

Pozostaje jednak pytanie, dlaczego polskie państwo nie zadziałało w sprawie giełdy wcześniej. Obecnie wydaje się to tym dziwniejsze, że – jak podał szef UOKiK – służby wiedziały, że w tle dzieje się coś niepokojącego.

Skutkiem ubocznym jest paraliż legislacyjny. We wrześniu Sejm nie odrzucił weta Nawrockiego i ustawa o kryptowalutach znów utknęła, więc Polska wciąż nie może wydawać licencji MiCA. Tymczasem, jak pisaliśmy w naTemat, Kral od Zondacrypto sypie Moskala z PiS, a w jego zeznaniach pada nawet nazwisko prezesa PiS.